Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti HLOUŠEK, a.s.,
se sídlem Praha 6, Šmolíkova 1011, IČ 25112937

Představenstvo společnosti HLOUŠEK, a.s. (dále jen Společnost) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v notářské kanceláři JUDr. Zdeňka Špačka, notáře v Praze, na adrese Praha 10, Černokostelecká 7, dne 16.4.2014 od 13.00 hod.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání členů dozorčí rady Michaely Forrester a Karla Pokorného
3. Zvýšení základní kapitálu
4. Změna stanov společnosti
5. Ukončení valné hromady

Vyjádření představenstva k odvolání členů dozorčí rady, zvýšení základního kapitálu a změně stanov: :

Představenstvo navrhuje odvolání členů dozorčí rady Michaely Forrester a Karla Pokorného, neboť v souvislosti s podřízením zákonu o obchodních korporacích došlo, mimo jiné, ke změně stanov v počtu členů dozorčí rady a to na jednoho člena.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.000.000,-Kč na celkovou výši 2.000.000,-Kč a to z vlastních zdrojů společnosti, neboť s ohledem na podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích musí společnost dodržet minimální výši základního kapitálu vyžadovanou tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že společnost má nerozdělený zisk z minulých let, je možné provést zvýšení z vlastních zdrojů.

Představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti jednak důvodu podřízení společnosti, dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích, jako celku, a jednak z důvodu rozšíření předmětu podnikání, změny způsobu jednání a změny počtu členů dozorčí rady. Návrh změn stanov je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne 10.3.2014
Ladislav Hloušek
předseda představenstva